+7 (495)730-07-66
Новости
Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗВсе новости

Регламентирован порядок идентификации участников лотереи

Федеральным законом от 01.03.2020 N 46-ФЗ внесены изменения в:

  • Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях",
  • Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Определено, что на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также установлено право оператора лотереи поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, являющегося участником лотереи, в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.

Кроме того, регламентировано, что вид идентификации зависит от суммы выигрыша:

  • упрощенная идентификация проводится, если размер выигрыша не превышает 100 тыс.руб.;
  • идентификация проводится, если размер выигрыша составляет от 15 тыс.руб.;
  • идентификация также возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма вне зависимости от суммы выигрыша (даже если сумма выигрыша менее 15 тыс.руб.).

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина

Статус: Дата вступления в силу - 12.03.2020
Бесплатно скачать текст документа
Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ
Предыдущая новость:

Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ

Определены правила организации питания детей

Следующая новость:

Федеральный закон от 01.03.2020 N 45-ФЗ

Установлено, что ряд прав и социальных гарантий, предусмотренных для педагогических работников, распространяются и на руководителей образовательных организаций