Регламентирован порядок идентификации участников лотереи
Федеральным законом от 01.03.2020 N 46-ФЗ внесены изменения в:
- Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях",
- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Определено, что на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Также установлено право оператора лотереи поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента, являющегося участником лотереи, в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
Кроме того, регламентировано, что вид идентификации зависит от суммы выигрыша:
- упрощенная идентификация проводится, если размер выигрыша не превышает 100 тыс.руб.;
- идентификация проводится, если размер выигрыша составляет от 15 тыс.руб.;
- идентификация также возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма вне зависимости от суммы выигрыша (даже если сумма выигрыша менее 15 тыс.руб.).
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ
Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ
Определены правила организации питания детей
Федеральный закон от 01.03.2020 N 45-ФЗ
Установлено, что ряд прав и социальных гарантий, предусмотренных для педагогических работников, распространяются и на руководителей образовательных организаций