Уточнена уголовная ответственность за нарушение требований валютного законодательства РФ

Федеральным законом от 01.04.2020 N 73-ФЗ вносятся изменения в статью 193 УК РФ, согласно которым уголовно наказуемыми деяниями будут признаваться нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении или возврате денежных средств в крупном размере при условии, что виновное лицо ранее было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние.

Суммы нерепатриированных денежных средств для исчисления крупного и особо крупного размера значительно увеличиваются.

Кроме того, примечание к статье 210 УК РФ дополняется пунктом, в соответствии с которым действия лиц могут быть квалифицированы как создание преступного сообщества только в том случае, если будет доказано, что образованное ими юридическое лицо, его структурное подразделение изначально создавались для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить информационно-правовую систему для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина