Закреплены обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Принят Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополнен статьей, определяющей обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарныхвладельцах.
Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений.
Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Вместе с тем в КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах.
Данный документ находится в системе «Помощник юриста».
Купить программу для юриста «Кодекс: Помощник юриста» Вы сможете, заказав бесплатную демонстрацию в Вашем офисе.
Позвоните по телефону: +7(495)730-07-66.
Контактное лицо: Зорина Екатерина
Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ
Федеральный закон от 23.06.2016 N 217-ФЗ
Ограничен размер неустойки по ипотечным кредитам
Федеральный закон от 23.06.2016 N 213-ФЗ
В некоторые статьи КоАП РФ, в части совершенствования административной ответственности за нарушение таможенных правил, внесены поправки